RegRisk & Compliance
nachhaltig transformieren

Innovate Banking
Potenzial
Schwerpunkte
Erfolgsfaktoren
Projekte
Kontakt

Mit Technologie komplexe Prozesse neu denken

Verlässliches Risikomanagement und das Einhalten regulatorischer Vorgaben sind essenziell für Ihr Business. Wir helfen Ihnen, komplexe Vorgänge zu vereinfachen und Aufwände zu minimieren.

Potenzial ausschöpfen

Effizienz steigern durch Analytics, KI und Automatisierung

Durch den Einsatz von Analytics, KI und Automatisierung kann im Bereich Risk & Compliance eine Effizienzsteigerung von bis zu 40 % erreicht werden.

40%

Effizienzsteigerung durch Analytics, KI und Automatisierung im Banking

Unsere Schwerpunktthemen

Cleveres Risikomanagement und Risikocontrolling als Erfolgsfaktor

Mit unseren State-of-the-Art Methoden und Tools können Sie Risiken besser identifizieren, einschätzen und steuern. Wir unterstützen Sie beispielsweise dabei, eine relevante Datenbasis zu erstellen und eine KI-gestützte Plattform aufzubauen.
Unsere hoch qualifizierten Berater*innen begleiten die Konzeption und Umsetzung quantitativer Modelle ebenso wie die Optimierung der Risikoprozesse und stellen zusätzlich sicher, dass sowohl regulatorische Vorgaben als auch interne Reporting- und Steuerungsanforderungen erfüllt werden

Einfache Umsetzung von komplexen Melde- und Aufsichtsprozessen

Integrierte Datenlandschaften, Plattformökonomien sowie Cloud-Technologien und KI-gestützte Lösungen sind Treiber für die Digitalisierung der Aufsichtsbehörden. Wir begleiten Sie ganzheitlich bei der strategischen Entwicklung und Umsetzung zeitgemäßer Prozess- und Systemlandschaften unter Berücksichtigung von regulatorischen Anforderungen und ESG-Standards. Unsere Lösungen tragen signifikant zur Automatisierung, Flexibilisierung, Skalierung und Kostenreduzierung bei. Gleichzeitig unterstützen wir Sie bei der Umsetzung von neuen regulatorischen RegTech-Anforderungen wie BIRD/IREF, die das Meldewesen von Banken und Aufsichtsbehörden fundamental verändern werde.

Digitale Transformation mit AML- oder KYC-Systemen

Unsere innovativen Lösungen helfen Ihnen, aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti Money Laundering) und Finanzmarktkriminalität zu erfüllen und Know-Your-Customer-Prozesse zu optimieren. Wir konzipieren Target-Operating-Modelle für Sie und implementieren AML- oder KYC-Systeme. Außerdem beraten wir Sie gerne bei sämtlichen Fragen der digitalen Transformation und bieten Ihnen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Managed Service-Angebote, mit denen wir die gesamte Risk & Compliance-Wertschöpfungskette abdecken.

Automatisierung bei Trade-Finance-Transaktionen

Wir begleiten Sie bei Ihrer Cloud-Transformation und helfen Ihnen bei der Auseinandersetzung mit den regulatorischen Anforderungen an den sicheren Betrieb von Cloud-Systemen. Dank unserer marktführenden Methoden und Tools erstellen wir einen umfassenden Compliance-Rahmen für Cloud-Lösungen und setzen dabei die gesetzlichen Mindestanforderungen an sicheres Cloud-Computing in Europa ebenso um wie deutsche oder globale regulatorische Anforderungen. Natürlich können auch kundeneigene Policy-Vorgaben ergänzt werden.

Erfolgsfaktoren

Regulatorische Prozesse mit uns optimieren und umsetzen

Expertise

Wir beraten Sie zu Target-Operating-Modellen, Prozessanalyse und -optimierung, regulatorischen Fragen und zur digitalen Transformation von Risk & Compliance-Einheiten.

Neuste Technologie

Wir bieten smarte Lösungen zur Digitalisierung komplexer Risiko- und Aufsichtsprozesse. Darüber hinaus stehen wir Ihnen mit Robotics, KI sowie führenden Modernisierungs- und Cloud-Transformationstechnologien zur Seite.

Managed Services

Unsere maßgeschneiderten Angebote decken die gesamte Risk & Compliance-Wertschöpfungskette ab und können individuell und konkret an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Beispiel Cases

Dank unseres umfangreichen Know-hows konnten wir bereits einige Kund*innen beim Schritt durch die digitale Transformation begleiten und sie unterstützen. Unsere Beispiel Cases geben Ihnen einen Einblick in bisherige Zusammenarbeiten und zeigen mögliche Lösungsansätze auf.

Unsere Projekte

Große Finanzaufsichtsbehörde

Aufsichtstätigkeiten mit KI optimieren

Herausforderung

Die Finanz- und Bankenbranche hat sich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung und die Folgen der Bankenkrise stark verändert. Das bekommen auch die Aufsichtsbehörden zu spüren. Aufgrund der gestiegenen und sich schnell verändernden Regularien müssen sie einen erhöhten Prüfungsaufwand bewältigen. Mit der Entstehung von FinTechs ist außerdem nicht nur die Anzahl der zu prüfenden Institutionen gewachsen, sondern auch eine neue Art von Institution hinzugekommen. FinTechs setzten Technologien in großem Umfang ein und entwickeln damit neuartige Produkte. Um diesen Veränderungen gerecht zu werden, müssen auch Aufsichtsbehörden den Weg der Digitalisierung gehen.

Unser Lösungsansatz

Wir begleiteten und unterstützten unseren Kunden, eine große Finanzaufsichtsbehörde, bei der Digitalisierungsreise. In diesem Zuge setzten wir unter anderem über neun Use Cases aus dem Bereich Künstliche Intelligenz um und etablierten eine Art AI Factory, aus der kontinuierlich weitere Entwicklungen entstehen. So ist alles mit dabei: Content Intelligence, Conversational Banking oder klassische Automatisierung mittels Robotics. Des Weiteren werden durch Knowledge Graphs aus un- oder nur teilweise strukturierten Informationen verschiedener Datenquellen hilfreiche Insights generiert. Um Bankenaufseher*innen im Rahmen des SSM-Prozesses die Suche nach potenziellen Risiken (z. B. Credit Risk, Business Model, Risk Governance …) zu erleichtern, bauten wir – als einen Use Case – eine spezielle Suchmaschine.

Mehrwert

Dank der umgesetzten Use Cases konnten wir dem Kunden helfen, das volle Potenzial seiner Daten zu erkennen und zu nutzen. Die eingesetzten Technologien vereinfachten Prozesse, minimierten Ressourcen sowie Risiken und steigerten die Effizienz des Unternehmens. Daneben profitieren die zu prüfenden Institutionen durch den verbesserten Kundenservice.

Let’s talk!

Fragen oder Interesse an weiteren Informationen?
Sprechen Sie uns an!

Marinela Bilic-Nosic

Partner Banking & Financial Markets

Rainer Größer